Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания - Россети»<BR>07.12.2022 15:58</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P> Сообщение о существенном факте</P>
<P>«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование эмитента:	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети»</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 	121353, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Можайский, ул. Беловежская, д. 4</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии):	1024701893336</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии):	4716016979</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России:	65018-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации:	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379, http://www.fsk-ees.ru  </P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 	7 декабря 2022 года</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: </P>
<P>7 декабря 2022 года.</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: </P>
<P>13 декабря 2022 года. </P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</P>
<P>1) О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2022 года;</P>
<P>2) О рассмотрении отчета об исполнении консолидированного бизнес-плана на принципах МСФО (с приложением к нему сводного бизнес-плана на принципах РСБУ) по группе компаний Общества за 1 полугодие 2022 года;</P>
<P>3) О внесении изменений в Программу отчуждения непрофильных активов ПАО «ФСК ЕЭС» и ДО ПАО «ФСК ЕЭС»;</P>
<P>4) О рассмотрении отчета внутреннего аудитора Общества об оценке эффективности корпоративного управления в Обществе за 2021/2022 корпоративный год;</P>
<P>5) О признании утратившим силу внутреннего документа Общества: Стандарта оценки эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками ПАО «ФСК ЕЭС»;</P>
<P>6) Об утверждении Стратегии цифровой трансформации группы компаний «Россети» на период до 2030 года;</P>
<P>7) Об утверждении Положения о кредитной политике Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети».</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Заместитель Генерального директора</P>
<P>по корпоративному управлению </P>
<P>(на основании доверенности от 28.08.2020 № 132-20)		                                                   М.Г. Тихонова</P>
<P>                                                                                                             	(подпись)	</P>
<P>3.2. Дата 	«7»	  декабря	2022 г.		</P>
<P>
</P>
<P>
</P>